比特币交易–你不可不防范的三方诈骗!

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最近很多朋友对于比特币、以太币等加密货币很有兴趣,但又觉得上MaiCoin或BitoEx上买太贵,自然而然就会想要做私下交易,但在做私下交易时有个重点不得不防,就是三方诈骗!

要防范前,先来跟大家解说什么是三方诈骗:

首先,三方诈骗会有三个角色,分别为:买家、卖家和骗子

三方诈骗Step 1. 骗子找卖家

骗子线上找到卖家

骗子:我要买比特币

卖家:好!你汇款到口袋银行,帐号112345xxx

骗子:好的!请稍等(汇款帐号Get)

三方诈骗Step 2. 骗子找买家

骗子线上找到买家

骗子:我要卖比特币,便宜的比特币喔!

买家:我想要买!

骗子:好的!请把钱汇款到口袋银行,帐号112345xxx(刚刚卖家的帐号)

买家:好的,我马上汇!

三方诈骗Step 3. 买家汇款后,骗子回去找卖家

买家汇款后骗子回去找卖家

骗子:卖家您好,我汇款啰!请看看帐户有没有钱

卖家:收到了!比特币给你

骗子:好的,比特币收到了。(骗子从此消失)

比特币的价值在哪里?

比特币的价值要怎么定?我们可以分2个方面来说: 比特币的货币价值和 比特币的特别价值 比特币的货币价值: 1.货币交换商品:货币本身并不具有价值,端看他可以换到的商品决定它

三方诈骗Step 4. 买家汇款后,骗子消失,啥都没得到

买家汇款后等骗子回应

买家:我汇款了,快给我比特币啊!

骗子:「…」(消失)

买家:我要去告你!我有你的帐户!

三方诈骗Step 5. 买家去警察局报案,说他被诈欺,而他有汇款资料

买家:警察叔叔,我被骗钱了,这是他的帐号

警察:好!我帮你讨回公道

警察通知卖家后

卖家:我有给你啊,你不就是那个联络我的ooxx吗?

买家:我不是啊!我确实汇款到这个帐户了啊,我要告死你!

结局

买方:花了钱,什么都没拿到

卖方:给了币,结果被告

骗子:拿了比特币远走高飞

三方诈骗一直都存在着,只是近期加密货币的匿名性,让这种诈骗越来越多,那该如何防范呢?

防范方式:

  1. 线上交易时请对方提供身分证与帐户相同等资讯
  2. 使用第三认证平台交易
  3. 与认识且可信任的人做交易
  4. 不要做线上私人交易
  5. 面交(不过前阵子有人面交被抢…那就是另一个故事了)
结论:

三方诈骗其实非常难以防范,有时候即使看过对方证件了,最后发现是伪造的也不少,甚至还有配合演戏诈骗的人,导致线上诈骗根本防不慎防,一般人还是建议以平台购买,虽然要点手续费,但相对安全,而台湾资后也会有更多交易所出现,相信会有更多能以合理价位入手加密货币的方式,而Pocket Moeny 口袋财经也将会您持续追踪!

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