目前世界各国都陆续出现与虚拟货币相关的犯罪事件，如德国Bavarian town of Kempten一名检察官，今年初追查某诈欺案件，被捕男子被判入狱，检警虽在他手中没收1700多枚比特币，但他却一直保持沉默，不愿说出密码，因此至今仍无法拿到这笔钱。近期不少犯罪态样如强盗、诈欺、洗钱等，也开始走向此一模式。
犯罪者在取得虚拟货币后，通常会将犯罪所得的虚拟货币，快速移转至境外虚拟货币钱包，并进行多层次移转，造成追查虚拟货币金流相当困难，如有跨境交易行为，更将产生侦查断点。
由于虚拟货币采用区块链（Blockchain）技术，可将所有交易纪录详实记录于区块链，并可供任何人随时查看历史交易纪录，也正因这项技术特性，使得虚拟货币交易得以保持公开透明，维持整个交易机制能持续运作。
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虽然所有虚拟货币的交易纪录都可公开被查询，但虚拟货币钱包只是一串英数字混合交错的代码，一般人并无法得知虚拟货币钱包持有者的真实身分。在虚拟货币钱包与真实身分无法建立有效关联下，警方无法藉由分析金流找出真实犯罪者，对于犯罪调查将产生严重冲击。
另外，虚拟货币因具有点对点交易与即时清算特性，无须透过银行或其他第三方中介角色，交易双方可透过自行约定方式，径行完成交易程序，且因交易即时清算特性，收款方于完成交易后，就可即时取得虚拟货币，因此虚拟货币交易方式相当自由且不易管控，可在短时间内将犯案所得迅速移转至境外，大幅增加侦查虚拟货币犯罪难度。
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