总部位于新加坡的加密货币交易所KuCoin9月26日惊传热钱包遭黑客入侵，成功转移交易所超过2亿美元资产。事发一个月时间，KuCoin积极应变，启动安全审查与系统升级;并与各大项目方如Tether(USDT)和Ampleforth(AMPL)等联系，冻结可疑赃款，目前共追回2.04亿美元资产，并持续监控且不断更新可疑地址。
尽管KuCoin积极动作追回遗失资产，目前已知遭盗现资金仍超过1,950万美元。
上周六，据巨鲸交易追踪机器人Whale Alert于推特发出的通知，表示有1,814枚以太币(665,980美元)，从KuCoin公告的监控可疑地址转移到未知钱包。且据Etherscan数据，相隔4小时之前，同一地址也转出了高达4000颗以太币(价值1,469,285美元)
KuCoin团队对此目前尚无任何回应。
追查遭骇资金流向
KuCoin自遭骇事件以来即标记出多个可疑地址，并持续监视资金流动。
根据区块链分析公司Elliptic数据，KuCoin遭盗资金约2.81亿美元，其中有近1.52亿美元的被盗资金是以太坊上的代币项目，如Tether(USDT), Chainlink(LINK)，而这些代币不具抗审查性，也就是说项目方多有权冻结帐户。
比如，稳定币发行商Tether就成功冻结近3,300万美元的USDT ，而另类稳定币发行商Ampleforth也阻止黑客转移14.82枚(约1,000万美元)AMPL代币。
在有KYC的交易所体系内，能通过区块链分析软件辨认可疑地址与身份，并即时作冻结帐户处置。
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但这次令人警惕的是，KuCoin黑客也走了另一条路，那就去中心化交易所(DEX)。由于DeFi上的去中心化交易平台近来交易量快速增长，又无KYC用户审查制度，则成为黑客的洗钱管道另一种新选择，黑客可通过Uniswap或Curve将遭窃代币换成抗审查代币，不暴露身份。
根据Elliptic数据，黑客目前至少在Uniswap、Kyber Network、DEX.AG、1inch、以及Tokenlon等5间去中心化交易所出售赃款代币，价值共约1,950万美元;其中，光是Uniswap就套现了约1,050万美元。
但所幸的是，去中心化交易所的资金流动路径透明、不容易被洗掉，所有交易行为都被清楚记录在区块链上，因此协议能做的是冻结可疑地址的资产并将其列入黑名单。
但即使有Kucoin积极联络相关项目去阻止黑客资金的流动，但黑客仍有办法找出管道套现。巨鲸交易追踪机器人Whale Alert发布推文表示，KuCoin黑客将540,000个Synthetix Network代币SNX(价值约为270 万美元)转移到了未知的钱包。
对此，Synthetix执行长Kain Warwick后续就于推特声明表示不会出手干预。
当我得知被盗SNX不到流通量一半时，我当下便已决定不会发出硬分叉、冻结代币的提案，或是采取任何同样愚蠢的措施。对我来说，这就是最终的决定。
KuCoin安全事件最新进度
根据KuCoin执行长Johnny Lyu推特发文，目前安全事件的最新进度为重新开放比特币(BTC)、以太币(ETH)、稳定币(USDT)的存提款。上述代币再加上之前开放代币，目前该平台用户已经能够顺利存取34 种代币。
有关BTC、ETH、USDT 钱包的安全性升级花了我们一些时间，但现在终于完成了!
BTC、ETH、USDT 的存款、取款功能现在已经恢复。
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