根据《彭博社》昨(30)日报导，加密货币交易所龙头币安(Binance)宣布将聘用前国税局专员Tigran Gambaryan和Matthew Price加入币安，Gambaryan将担任其全球情报和调查部门的副总裁，而Price将担任调查部门的高级主管。
在国税局工作期间，两人都是美国国税局(IRS)网络犯罪部门的成员。 Gambaryan曾在IRS领导了数项数百亿美元的网络调查，包括对丝绸之路网站和Mt.Gox破产事件的调查。以及涉及国家安全、恐怖主义融资、身份盗窃、逃税和银行保密法违规行为的案件。
Gambaryan在声明中说道：合规是第一道防线，我们的目标是通过将币安确立为打击人口贩运、勒索软件和恐怖主义融资的主要贡献者，来增加对加密货币的信任。并补充：我领导了历史上一些最重要的网络和加密货币调查，包括丝绸之路、BTC-e比特币交易所和Mt.Gox骇客事件。我期待将这一经验带给币安的调查团队，并巩固币安作为合规和调查行业领导者的地位。
Price则是最近针对混币器Helix洗钱案件的主调查员，并领导IRS的国际网络调查，侦查试图利用加密货币用于非法目的的不良行为者。
Helix违法事件
火币矿池因中国禁令转出10万枚BTC 价值超43亿美元
据先前报导，比特币混币服务商创办人哈蒙(Larry Harmon)在2014年至2017年期间运营Helix，以及暗网搜索引擎Grams，并通过Helix与包括AlphaBay、Evolution、Cloud9在内的暗网市场合谋洗钱。
美国司法部指出，Helix为暗网市场客户提供比特币洗钱服务，总共代表客户转移了35万枚比特币，交易时价值超过3亿美元。哈蒙承认，他与暗网供应商、市场经营者合谋，处理这些在暗网市场上用比特币进行非法贸易的赃款。
去年二月，哈蒙遭美国司法部以洗钱共犯、无照营运金钱转移服务等多重罪名逮补。
币安加强与监管机关合作
随着加密货币市场蓬勃发展，作为全球最大加密货币交易所，币安今年以来，包括英国、荷兰、日本、新加坡、南非等多国监管机构，都对币安发出无照营运警告。
币安创办人赵长鹏9月中旬接受专访时表示：币安正朝中心化实体转变，以便与监管机构良好合作，成为一家有牌照的金融机构，坦言作为加密货币产业的最大参与者，需要为这种转变做好准备。
并曾说明在拥抱合规方面，币安目前有7大举措：包括扩张合规团队、聘雇战略顾问、实践自我调整、实现本土化营运和业务经营、部署行业领先的监理科技(RegTech)工具、维持KYC合规程序、推出执法请求系统等。
赵长鹏也在声明中说道：币安调查团队现在包括世界顶级调查员。这种水平的经验将使币安成为合规方面的领导者，增强对币安和整个加密货币生态系统的信任。
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