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localbitcoin[localbitcoins骗局]

掘金K • 6月 21, 2023 10:51 下午 • 数字经济 • 阅读 23

摘要：本文将介绍localbitcoin[localbitcoins骗局]，旨在引发读者对于此类骗局的关注和警惕。首先会对LocalBitcoins进行简介，随后分别从四个方面对于localbitcoin[localbitcoins骗局]进行详细地阐述，包括骗局的模式、操作黑幕、背后利益者和防范措施；最后，文章会对防范措施进行总结，提醒读者注意安全防范。

一、骗局的模式

1、引诱加入

在LocalBitcoins上开设交易的人，一开始都是因为想要进行比特币交易，不久之后，这些用户就会被平台上一些用户以各种方式进行引诱，如：说服用户银行卡转账买入BTC，在一段时间后就会遭遇退款，这个过程中会经过多种转账；用解锁的法币进行交易，并以高价兜售比特币；使用PayPal完成交易，并在交易中欺诈；使用纸质支票和其他办法欺诈交换BTC等等。这些行为背后的目的都是为了把受害者的钱转到自己的账户上。

2、削弱信任

由于操作黑幕不断，LocalBitcoins上的交易双方开始互相申诉，如买方付款但未收到BTC，卖方收到款项但未收到款项等，所以LocalBitcoins评估每一次交易，评估的结果取决于交易双方的历史交易和客观信息。但是，这种算法不完美，而且会引起欺诈者的注意，他们会称自己是受害者，表示对方欺骗了自己，然后控制网站上自己的帖子、公共评论、申诉等信息渠道，更是让大量用户产生了困惑和疑虑。

3、后期诈骗

使用LocalBitcoins平台的用户，会发现收到邮件，提示他们需要更新交易MW地址。但事实上，用户错误地单击了链接，导致攻击者获得了平台的访问权限。利用这种访问权限，攻击者可以付款并购买比特币，然后利用该访问权限进行比特币转移和清理，从而盗窃了所有受害者的比特币。

二、操作黑幕

1、诈骗网站

一些LocalBitcoins的用户在新用户提交银行账户信息或信用卡信息时，会将用户信息上传到网络中。该黑客们会使用这些信息创建一个伪造的LocalBitcoins网站，然后将上面的URL通过CoinBase、Circle、BlockChain等BTCH交易平台等方式发布到各大社交媒体，从而使用户通过该伪造的网站进行操作，从而得到用户信用卡或银行账户信息，从而进行攻击。

2、自动化交易软件

LocalBitcoins平台上的自动化交易程序允许计算机程序代表用户处理交易。尽管这似乎令人兴奋，但它极大地增加了资金的风险。自动化交易程序确实需要账户认证，但即使是具有可信度的商家账户，也会将其资金用于波动性极大的产品上，在实际收益和预期收益之间有明显的差异，容易被骗取。

3、卖出比特币后出现问题的情况

一些交易者会虚报收到任何付款，不会向卖方转移比特币，或者以虚假的账户进行交易，这些都会使比特币出售方处于不利的地位。要避免这种情况，只能在官方和交易者之间进行交易。

三、背后利益者

1、钓鱼邮件的历史

骗子们利用LocalBitcoins上证实身份的功能来向用户发送钓鱼邮件并编写伪造的交易。因为LocalBitcoin用户需要提供密码和身份信息，所以骗子可以轻松地访问用户账户并转移用户资金。最著名的攻击是针对LocalBitcoins帐户主人，这些人涉嫌检测到攻击并使用虚假的提交来缩小受害者的[漏洞]：在提交漏洞前，提交的账户必须满足4个共同的要求，如果需要发送任何个人资料，它将立即暴露。此外，LocalBitcoins没有在交易中使用另一个身份验证机制，这使交易变得不可靠和欺诈。

2、接受贿赂

为了扩大交易量，一些LocalBitcoins的员工或托管者接受了贿赂以阻止审核过程，并掩盖了一些危险的行为。通过商家的平台，一些员工会提供他们的银行账户和信用卡信息以贿赂商家参与与LocalBitcoins关联的交易过程。

3、毒品交易和洗钱

LocalBitcoins曾因让用户通过平台进行毒品交易而备受批评。虽然LocalBitcoins也声称可以检测和抑制此类行为，但仍然有大量交易被忽略了，造成严重的问题。另外，由于LocalBitcoins只与用户级别进行交易，这就使得出售比特币并用所得资金进行洗钱货币成为可能。

四、防范措施

1、在官方交易

LocalBitcoins用户应尽量在官方交易中进行交易。一个安全和响应迅速的交易所是至关重要的，因此，用户应合理设置交易时间和方式。他们应该保持安全，避免直接发送电子邮件或将帐户信息随意提供给任何此类网站，以确保交易完全成功。

2、关注网站安全措施

LocalBitcoins用户应该严格关注网站的安全措施，并且要遵守所有防范措施。这包括在访问和使用任何平台之前，检查是否有最新的更新，认真阅读并遵守任何附加的CAD管理要求和其他安全措施。除了观察网站的官方不可逆的安全关闭，LocalBitcoins还可以通过使用更安全的地址和更小的帐户增加安全性。

3、多重认证功能

LocalBitcoins还提供多重认证，这是提高安全级别的最佳方式。每次登录时，用户收到的随机代码都会变化，因此可以防止黑客进入帐户。为了使交易更安全，用户可以使用两重认证系统，只有当他们成功输入其帐户密码和相应的代码后，才能进入交易市场。这将有助于防止身份盗窃和其他欺诈活动。